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    黄金城集团召开第三届董事会第十九次会议
    来源：中国航天报     日期：2024年01月31日    字体：【大】【中】【小】

    1月28日，中国黄金城集团有限公司召开第三届董事会第十九次会议（2024年第一次会议），审议并表决通过《2024年度全面预算方案》《2023年度内部审计工作报告》《2023年度合规管理报告》《2023年度总经理工作报告》《董事会2023年度工作报告》等14项议题，听取 1项报告。

    集团公司董事、党组副书记、总经理张忠阳，董事、党组副书记方向明，外部董事焦开河、张汝恩、王政，专职外部董事文利民，外部董事李玉海，职工董事许世龙出席会议。集团公司纪检监察组组长、党组成员谢俊，党组成员、副总经理邓红兵，总法律顾问、首席合规官，总部有关部门负责人，有关二级单位负责人列席会议。会议由张忠阳主持。

    董事会对集团公司2023年取得的各项成绩给予充分肯定，并围绕议题就经营性投资、股份增减持、全面预算执行、内部审计、合规管理、全面风险管理等方面提出意见建议。

    董事会提出，要贯彻落实国务院国资委有关要求，进一步完善合规体系和风险管理体系，细化管理制度；加强上市公司市值管理，加强经营管理，抓好计划落实；做好“两金”管控，加大监管力度；优化投资结构，以金融之力促进实体经济发展；做好战略性新兴产业布局，聚焦主责主业，增强核心功能，推动集团公司高质量发展。

    会前还召开了第三届董事会审计与风险委员会、第三届董事会战略与投资委员会、第三届董事会提名委员会的2024年第一次会议。

    （宋皓薇）

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